Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Туполев»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 105005, Российская Федерация, г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739263056
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7705313252
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 04640-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11474
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: кворум на заседании Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня: Рассмотрение поступившего предложения акционера о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Туполев» для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «Туполев».
Решение принято.
По вопросу № 2 повестки дня: Рассмотрение поступившего предложения акционера о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Туполев» для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «Туполев».
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
По вопросу № 1 повестки дня: Рассмотрение поступившего предложения акционера о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Туполев» для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «Туполев».
Принятое решение: Информация не раскрывается в сети Интернет в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального Закона «О рынке ценных бумаг».
По вопросу № 2 повестки дня: Рассмотрение поступившего предложения акционера о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «Туполев» для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «Туполев».
Принятое решение: Информация не раскрывается в сети Интернет в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального Закона «О рынке ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09.03.2023, протокол №291.
3. Подпись
3.1. Ведущий юрисконсульт по
корпоративным отношениям
(на основании доверенности, удостоверенной Барабановой Л.В. , нотариусом города Москвы 19.01.2022 по реестру №77/44-н/77-2022-1-148) И.М. Никитина
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 09 » марта 2023г.